PropW 异常交易监管标准与处理措施

为进一步规范加密货币交易行为、维护公平市场秩序、防范风险并保护加密货币市场参与者的合法权益，交易平台将对加密货币交易活动进行监督管理。如在平台用户中发现异常交易行为，交易平台有权对相关参与者采取相应措施。因此，所有交易者必须严格遵守我们的“使用条款”。我们的目标是通过确保负责任的交易行为来保护公司和社区。我们将审查交易数据以识别违反“使用条款”或与真实市场状况不一致的行为。所有账户可能随时接受内部统计审查以监控交易活动和行为。这些审查包括对提币请求、交易数据和 KYC 信息的核验，以识别潜在违规行为。基于审查结果，如发现违规，我们可能采取以下措施：取消挑战资格、回滚异常交易、拒绝异常利润提取以及永久冻结账户。此类审查可在任何时间进行，违规账户可能面临以下处理措施：

• 取消挑战资格

• 回滚异常交易

• 冻结账户

• 终止账户挑战

被禁止的交易策略示例

1. 对冲套利或多账户组对冲套利

对冲或多账户组对冲是指个人或一组交易者在一定时期内通过多个账户对同一或不同交易对进行相反方向的交易（即买/卖）。此类套利交易，也称为 AB 仓交易，试图通过交易机制实现无风险套利和异常利润，而不承担显著的市场风险。此行为违反真实金融市场的合规运作，严禁发生。一旦被发现，违规交易账户将受到风控措施，包括冻结提币与回滚异常交易。屡次违规者将被永久冻结 PropW 账户。

1. 账户共享或账户买卖

交易者不得以任何理由与他人（无论是亲友）共享账户或将模拟资金账户转售给他人。账户共享与账户买卖均被严格禁止。此类行为将导致您的账户立即被视为违规并永久禁止使用我们的服务，因为它们违反公司“使用条款”。严禁出售账户，违规将导致账户立即冻结并视为挑战失败。

1. 虚假身份信息账户

虚假身份信息账户是指交易者使用伪造或误导性身份信息注册账户以规避风控审查或从事被禁止的套利交易。例如，被禁用的违规账户持有人（如因套利或对冲被封禁）可能使用虚假身份重新注册并继续交易。常见的虚假身份注册方式包括：

• 在 KYC 验证时使用伪造的身份证、护照或其他身份证明文件。

• 窃取或购买他人身份信息进行注册。

• 通过修改文件或使用 AI 生成的虚假身份信息伪造身份。

• 以同一身份创建多个账户但伪造不同的身份信息。使用虚假身份信息注册账户是严重违规，不仅违反公司“使用条款”，还有可能涉及法律风险。所有交易者必须提供真实有效的身份信息；否则将面临账户终止和资金损失。一旦发现虚假身份信息，PropW 账户将立即被冻结并视为挑战失败。

1. 频繁切换 IP 进行交易

频繁切换 IP 进行交易是指交易者在短时间内通过不同网络连接、VPN、代理服务器或其他技术手段多次切换 IP 地址以进行交易。这类行为通常与以下被禁止目的相关：

• 规避风控监测

• 操作多个账户

• 隐藏真实身份

• 从事套利或对冲交易。平台严格禁止频繁切换 IP，尤其是在短时间内跨区域切换 IP。一旦发现，账户将被立即冻结，异常盈利将被扣除。

1. 其他异常套利行为

其他破坏平台公平性并损害平台利益的异常交易和套利活动，包括但不限于利用特定交易对在数十秒内进行频繁下单操作以套利，均被禁止。平台将根据违规严重程度对涉事用户实施风控措施。

1. 禁止长期持仓

为确保平台资金安全，交易者不得持有任何交易工具超过最大持仓期限（5 天）。若持仓超过该期限，超过 5 天的利润将不计入正常收益。平台保留扣除此类利润的权利。

1. 禁止：高风险、博彩性及规避规则的交易行为

被禁止的行为包括但不限于：

• 过度冒险：在单笔或多笔交易中使用大量可用资金或保证金，留下极小的风险缓冲。

• “all-in” 交易：将全部账户资金投入一笔或多笔仓位以博取短期波动收益。

• 不当使用杠杆：在未进行风险控制的情况下开设过多同方向仓位，保证金使用超过账户权益的 70%。

• 事件投机：在重大经济事件（例如利率决议、CPI 数据）前进行极端布局，保证金使用 ≥70% 以利用短期波动。

示例： 对于拥有 10,000 USDT 资金且使用 5 倍杠杆的交易者：在 ORDIUSDT 上以同一方向开设四个 2,000 USDT 保证金仓位（合计 8,000 USDT 保证金）将构成 70% 的保证金使用——超出风险容忍阈值并构成“all-in” 行为，平台将介入。违规处罚：如被发现，PropW 可能执行一项或多项措施：

• 冻结交易账户

• 撤销挑战账户访问权

• 暂停利润/收益

• 标记为高风险并将用户列入黑名单

PropW 致力于培养可持续且具风险意识的交易者——而非短期投机者。这些规则确保平台生态的公平、稳定与增长导向。 最终声明 以上列举了我们识别出的滥用 PropW 账户的常见策略，但该列表并不涵盖所有可能的交易规则违规。如发现任何账户使用不公平策略或与真实市场逻辑不一致的交易方法，该账户将不获资金支持，PropW 账户可能被视为违规。请注意，所有在我方平台上的交易必须符合真实金融市场的运行逻辑。随着我们获取更多交易数据，我们的统计评估和审查标准会持续优化。因此，过去未被标记的某些交易行为未来可能会被系统识别并处理。如某种交易策略无法在真实市场中复现，我们保留对该策略进行调查并终止您使用我方服务的权利。平台保留对这些规则的最终解释权。