Стандарты надзора за аномальной торговлей PropW и меры реагирования

Чтобы дополнительно регулировать поведение при торговле криптовалютой, поддерживать справедливый рыночный порядок, предотвращать риски и защищать законные права участников криптовалютного рынка, торговая платформа будет контролировать и управлять деятельностью по торговле криптовалютой. Если среди пользователей платформы обнаруживается аномальное торговое поведение, торговая платформа имеет право принять соответствующие меры в отношении соответствующих участников. Поэтому все трейдеры должны строго соблюдать наши «Условия использования». Наша цель — защищать компанию и сообщество, обеспечивая ответственное торговое поведение. Мы будем анализировать торговые данные, чтобы выявлять действия, нарушающие «Условия использования» или не соответствующие реальным рыночным условиям. Все аккаунты могут подвергаться внутренним статистическим проверкам в любое время для мониторинга торговой деятельности и поведения. Эти проверки включают верификацию запросов на вывод средств, торговых данных и KYC-информации для выявления потенциальных нарушений. На основании результатов проверки, при выявлении нарушений, мы можем принять следующие меры: дисквалификация из соревнований, откат аномальных сделок, отказ в выводе аномальной прибыли и постоянная заморозка аккаунта. Эти проверки могут проводиться в любое время, а аккаунты-нарушители могут столкнуться со следующими мерами:

• Дисквалификация из соревнований

• Откат аномальных сделок

• Заморозка аккаунта

• Прекращение участия аккаунта в соревнованиях

Примеры запрещённых торговых стратегий

1. Хеджирующий арбитраж или групповый хеджирующий арбитраж с множеством аккаунтов

Хеджирование или групповой хеджирующий арбитраж с множеством аккаунтов относится к ситуациям, когда отдельные лица или группа трейдеров в течение определённого периода совершают противоположные по направлению сделки (т.е. покупку/продажу) по тем же или разным валютным парам с использованием нескольких аккаунтов. Такой арбитраж, также известный как торговля по схеме AB-склад, пытается получить бессрочный арбитраж и аномальную прибыль через торговые механизмы без принятия значительных рыночных рисков. Это поведение нарушает корректную работу реальных финансовых рынков и строго запрещено. При обнаружении нарушающих аккаунтов в отношении них будут применены меры управления рисками, включая заморозку выводов и откат аномальных сделок. Повторные нарушители будут лишены доступа к PropW навсегда.

1. Совместное использование аккаунта или торговля аккаунтом

Трейдерам запрещено делиться аккаунтами или перепродавать аккаунты с имитацией средств другим лицам, будь то родственники или друзья, по любой причине. Совместное использование аккаунтов и торговля аккаунтами строго запрещены. Такие действия немедленно будут считаться нарушением, и аккаунт будет навсегда заблокирован от пользования нашими услугами, поскольку они нарушают «Условия использования» компании. Продажа аккаунтов строго запрещена; при нарушении аккаунт будет немедленно заморожен и участие в вызове будет признано проваленным.

1. Аккаунты с фальшивой идентификационной информацией

Аккаунты с фальшивой идентификационной информацией означают случаи, когда трейдеры используют поддельные или вводящие в заблуждение данные личности для регистрации аккаунтов, чтобы обойти проверки управления рисками или заниматься запрещённым арбитражным трейдингом. Например, трейдеры, чьи аккаунты были заблокированы за нарушения (такие как арбитраж или хеджирование), могут использовать поддельные личности для повторной регистрации и продолжения торговли. Распространённые методы регистрации с поддельной личностью включают:

• Использование поддельных удостоверений личности, паспортов или других документов личности для KYC-верификации.

• Кража или покупка чужих данных личности для регистрации.

• Подделка личности посредством изменения документов или использования AI-сгенерированной фальшивой идентификационной информации.

• Создание нескольких аккаунтов с одной и той же личностью, но подделывая разные данные личности. Регистрация аккаунтов с использованием фальшивой идентификационной информации является серьёзным нарушением, которое не только противоречит «Условиям использования» компании, но также может повлечь за собой юридические риски. Все трейдеры обязаны предоставлять правдивую и действительную идентификационную информацию; в противном случае они столкнутся с прекращением аккаунта и утратой средств. При обнаружении фальшивой идентификационной информации аккаунт PropW будет немедленно заморожен и признан не прошедшим вызов.

1. Частая смена IP для торговли

Частая смена IP для торговли относится к ситуации, когда трейдеры используют разные сетевые подключения, VPN, прокси-серверы или другие технические средства для многократной смены IP-адресов в короткий период для совершения сделок. Это поведение часто связано со следующими запрещёнными целями:

• Уклонение от мониторинга управления рисками

• Ведение множества аккаунтов

• Сокрытие реальных личностей

• Участие в арбитражной или хеджирующей торговле. Платформа строго запрещает частую смену IP, особенно межрегиональную смену IP в короткий промежуток времени. При обнаружении аккаунт будет немедленно заморожен, а аномальная прибыль будет аннулирована.

1. Другие аномальные арбитражные поведения

Другие формы аномальной торговли и арбитражной деятельности, которые подрывают справедливость платформы и наносят ей вред, включая, но не ограничиваясь эксплуатацией конкретных торговых пар для частых операций ордерами с целью арбитража в течение десятков секунд, запрещены. Платформа примет меры управления рисками в отношении вовлечённых пользователей в зависимости от степени нарушения.

1. Запрет на длительное удержание позиций

Для обеспечения безопасности средств платформы трейдерам запрещено удерживать любую позицию свыше максимального периода удержания (5 дней) для торгуемого инструмента. Если позиция превышает эту продолжительность, прибыль, накопленная сверх отметки в 5 дней, не будет засчитана как обычный доход. Платформа оставляет за собой право удержать такие прибыли.

1. Запрещено: высокорисковые, игрового характера и использующие лазейки в правилах торговые практики

К запретным поведениям относятся, но не ограничиваются ими:

• Чрезмерный риск: Использование большой части доступных средств или маржи в одной или нескольких сделках, оставляя минимальный запас по риску.

• Торговля «Всё или ничего»: Вложение всего капитала аккаунта в одну или несколько позиций, чтобы ставить на краткосрочную волатильность.

• Неправильное использование кредитного плеча: Открытие чрезмерных позиций в одном направлении без управления риском, при использовании маржи, превышающем 70% капитала аккаунта.

• Спекуляция на событиях: Экстремальное позиционирование перед важными экономическими событиями (например, решения по ставкам, данные CPI) с использованием ≥70% маржи для извлечения выгоды из краткосрочной волатильности.

Пример: Для трейдера с капиталом 10 000 USDT и плечом 5X: открытие четырёх маржинальных позиций по 2 000 USDT (всего 8 000 USDT маржи) на ORDIUSDT в одном направлении будет составлять использование маржи в 70% — что нарушает пороги допустимого риска и квалифицируется как поведение «Всё или ничего», подлежащее вмешательству платформы. Штрафные меры за нарушение: При обнаружении PropW может применить одну или несколько мер:

• Заморозить торговый аккаунт

• Лишить доступа к аккаунту вызова

• Приостановить выплату прибыли/льгот

• Пометить как высокорискового и занести пользователя в чёрный список

PropW привержена воспитанию устойчивых трейдеров, осознающих риски, а не краткосрочных игроков. Эти правила обеспечивают справедливую, стабильную и ориентированную на рост экосистему платформы. Заключительное заявление Выше перечислены наиболее распространённые стратегии, которые мы выявили при злоупотреблении аккаунтами PropW, но этот список не охватывает всех возможных нарушений торговых правил. Если будет обнаружено, что какой-либо аккаунт использует несправедливые стратегии или методы торговли, не соответствующие логике реального рынка, аккаунт не получит финансовую поддержку, и аккаунт PropW может быть признан нарушающим правила. Обратите внимание, что вся торговля на нашей платформе должна соответствовать операционной логике реальных финансовых рынков. По мере накопления нами большего объёма торговых данных наши статистические критерии оценки и стандарты проверки постоянно оптимизируются. Поэтому некоторые торговые поведения, которые ранее не отмечались, в будущем могут быть выявлены и обработаны системой. Если торговая стратегия не может быть воспроизведена на реальных рынках, мы оставляем за собой право расследовать стратегию и прекратить ваш доступ к нашим услугам. Платформа сохраняет за собой окончательное право толкования этих правил.