PropW 이상 거래 감독 기준 및 처리 방안

암호화폐 거래 행위를 추가로 규제하고 공정한 시장 질서를 유지하며 위험을 방지하고 암호화폐 시장 참여자의 법적 권익을 보호하기 위해 거래 플랫폼은 암호화폐 거래 활동을 감독 및 관리합니다. 플랫폼 사용자들 사이에서 비정상적인 거래 행위가 감지되는 경우 거래 플랫폼은 관련 참가자에 대해 적절한 조치를 취할 권리가 있습니다. 따라서 모든 거래자는 당사의 "이용 약관"을 엄격히 준수해야 합니다. 우리의 목표는 책임 있는 거래 행위를 보장하여 회사와 커뮤니티를 보호하는 것입니다. 우리는 거래 데이터를 검토하여 "이용 약관"을 위반하거나 실제 시장 상황과 일치하지 않는 행위를 식별할 것입니다. 모든 계정은 거래 활동 및 행위를 모니터링하기 위해 언제든 내부 통계 검토의 대상이 될 수 있습니다. 이러한 검토에는 인출 요청, 거래 데이터 및 KYC 정보의 확인이 포함되어 잠재적 위반을 식별합니다. 검토 결과에 따라 위반이 발견되면 다음과 같은 조치를 취할 수 있습니다: 챌린지 실격 처리, 비정상 거래의 롤백, 비정상 이익 인출 거부 및 계정 영구 동결. 이러한 검토는 언제든 수행될 수 있으며, 위반 계정은 다음과 같은 조치 대상이 될 수 있습니다:

• 챌린지 실격 처리

• 비정상 거래 롤백

• 계정 동결

• 계정 챌린지 종료

금지된 거래 전략의 예시

1. 헤지 차익거래 또는 다계정 그룹 헤지 차익거래

헤지 또는 다계정 그룹 헤지란 개인 또는 다수의 트레이더가 일정 기간 내에 동일 또는 상이한 통화쌍에 대해 여러 계정을 통해 반대 방향(즉 매수/매도)의 거래를 수행하는 것을 말합니다. 이러한 차익거래(일명 AB 창고 거래)는 거래 메커니즘을 통해 실질적인 시장 위험을 크게 부담하지 않고 무위험 차익 및 비정상적 이익을 추구하려는 시도로, 실제 금융시장의 건전한 운영을 저해하므로 엄격히 금지됩니다. 적발될 경우 위반 거래 계정은 출금 동결 및 비정상 거래 롤백 등 리스크 통제 조치를 받게 됩니다. 반복 위반자는 PropW 계정이 영구히 동결됩니다.

1. 계정 공유 또는 계정 거래

거래자는 어떠한 사유로도 친인척 또는 친구를 포함한 타인에게 계정을 공유하거나 모의 자금 계정을 재판매할 수 없습니다. 계정 공유 및 계정 거래는 엄격히 금지됩니다. 이러한 행위는 회사의 "이용 약관"을 위반하므로 귀하의 계정은 즉시 위반으로 간주되어 당사 서비스 이용이 영구히 금지됩니다. 계정 판매는 엄격히 금지되며 위반 시 즉시 계정이 동결되고 챌린지 실패 처리가 됩니다.

1. 허위 신원 정보 계정

허위 신원 정보 계정이란 트레이더가 위조되었거나 오해를 발생시키는 신원 정보를 사용해 계정을 등록하여 리스크 통제 검토를 회피하거나 금지된 차익거래에 참여하는 경우를 말합니다. 예를 들어 위반(차익거래 또는 헤지 등)으로 계정이 정지된 트레이더가 허위 신원으로 재등록하여 거래를 계속하는 경우가 이에 해당합니다. 허위 신원 등록의 일반적인 방법은 다음과 같습니다:

• KYC 인증에 가짜 신분증, 여권 또는 기타 신원 문서를 사용하는 것.

• 타인의 신원 정보를 도용하거나 구매하여 등록하는 것.

• 문서를 변조하거나 AI 생성 허위 신원 정보를 사용하여 신원을 위조하는 것.

• 동일 신원으로 다수의 계정을 생성하되 서로 다른 신원 정보를 위조하는 것. 허위 신원 정보를 사용해 계정을 등록하는 것은 회사의 "이용 약관"을 위반할 뿐만 아니라 법적 위험을 초래할 수 있는 중대한 위반입니다. 모든 거래자는 진실하고 유효한 신원 정보를 제공해야 하며, 그렇지 않을 경우 계정 해지 및 자금 몰수를 당할 수 있습니다. 허위 신원 정보가 감지되면 PropW 계정은 즉시 동결되며 챌린지 실패로 간주됩니다.

1. 빈번한 IP 전환을 통한 거래

빈번한 IP 전환을 통한 거래란 트레이더가 짧은 기간 내에 서로 다른 네트워크 연결, VPN, 프록시 서버 또는 기타 기술적 수단을 이용해 IP 주소를 여러 번 변경하며 거래하는 것을 말합니다. 이러한 행위는 종종 다음과 같은 금지 목적과 연관됩니다:

• 리스크 통제 모니터링 회피

• 다중 계정 운영

• 실제 신원 은닉

• 차익거래 또는 헤지 거래 참여 플랫폼은 특히 짧은 기간 내의 지역 간 IP 전환 등 빈번한 IP 전환을 엄격히 금지합니다. 적발될 경우 계정은 즉시 동결되며 비정상 이익은 차감됩니다.

1. 기타 비정상적 차익거래 행위

플랫폼의 공정성을 훼손하고 이익을 해치는 기타 형태의 비정상적 거래 및 차익활동(예: 특정 거래쌍을 악용해 수십 초 단위로 빈번한 주문 조작을 통한 차익 추구 등)은 금지됩니다. 플랫폼은 위반의 심각성에 따라 관련 사용자에 대해 리스크 통제 조치를 시행할 것입니다.

1. 장기 포지션 금지

플랫폼 자금의 안전을 보장하기 위해 거래자는 거래 상품에 대해 최대 보유 기간(5일)을 초과하여 어떠한 포지션도 보유할 수 없습니다. 포지션이 이 기간을 초과할 경우 5일 이후 발생한 이익은 정상 수익으로 인정되지 않습니다. 본 플랫폼은 해당 이익을 차감할 권리를 보유합니다.

1. 금지: 고위험, 도박성 및 규칙 악용 거래 행위

금지되는 행위에는 다음을 포함하되 이에 국한되지 않습니다:

• 과도한 리스크 감수: 단일 또는 다수 거래에서 사용 가능한 자금 또는 증거금의 큰 부분을 사용하여 위험 여유를 거의 남기지 않는 것.

• "올인" 거래: 단기 변동성에 도박하기 위해 계좌 자금을 하나 또는 여러 포지션에 모두 투입하는 것.

• 부적절한 레버리지 사용: 위험 통제 없이 동일 방향으로 과도한 포지션을 개설하여 증거금 사용이 계정 자산의 70%를 초과하는 것.

• 이벤트 투기: 금리결정, CPI 자료 등 주요 경제 이벤트 이전에 극단적 포지셔닝으로 증거금 사용률 ≥70%로 단기 변동성을 이용하는 것.

예시: 자본 10,000 USDT에 5배 레버리지를 사용하는 트레이더의 경우: 동일 방향으로 ORDIUSDT에 2,000 USDT 증거금 포지션 네 건(총 8,000 USDT 증거금)을 개설하면 증거금 사용률이 70%가 되어 리스크 허용 범위를 위반하는 "올인" 행위로 간주되어 플랫폼 개입 대상이 됩니다. 위반 시 처벌: 적발되면 PropW는 다음의 한 가지 또는 여러 조치를 시행할 수 있습니다:

• 거래 계정 동결

• 챌린지 계정 접근 권한 박탈

• 수익/혜택 보류

• 고위험으로 표시하고 사용자 블랙리스트 등록

PropW는 지속 가능하고 리스크를 인지하는 트레이더를 육성하는 데 전념하며 단기 도박성 트레이더를 지향하지 않습니다. 이러한 규칙은 공정하고 안정적이며 성장 지향적인 플랫폼 생태계를 보장합니다. 최종 성명 위는 PropW 계정을 남용하는 데서 확인된 가장 일반적인 전략을 나열한 것이지만, 이 목록이 거래 규칙 위반의 모든 경우를 포괄하지는 않습니다. 어떤 계정이 부당한 전략이나 실제 시장 논리와 일치하지 않는 거래 방식을 사용하는 것으로 판명되면 해당 계정은 자금 지원을 받지 못하며 PropW 계정은 위반으로 간주될 수 있습니다. 당사 플랫폼에서의 모든 거래는 실제 금융시장의 운영 논리를 준수해야 합니다. 더 많은 거래 데이터를 확보함에 따라 당사의 통계 평가 및 검토 기준은 지속적으로 최적화됩니다. 따라서 과거에는 표시되지 않았던 일부 거래 행위가 향후 시스템에 의해 식별되어 조치될 수 있습니다. 거래 전략이 실제 시장에서 재현될 수 없는 경우, 당사는 해당 전략을 조사하고 귀하의 서비스 접근을 종료할 권리를 보유합니다. 플랫폼은 본 규칙의 최종 해석권을 보유합니다.