Normes de supervision des transactions anormales PropW et mesures de traitement
Afin de mieux réglementer le comportement de trading de cryptomonnaies, maintenir un ordre de marché équitable, prévenir les risques et protéger les droits légaux des participants du marché des cryptomonnaies, la plateforme de trading supervisera et gérera les activités de trading de cryptomonnaies. Si un comportement de trading anormal est détecté parmi les utilisateurs de la plateforme, celle-ci se réserve le droit de prendre des mesures appropriées à l'encontre des participants concernés. Par conséquent, tous les traders doivent se conformer strictement à nos « Conditions d'utilisation ». Notre objectif est de protéger la société et la communauté en veillant à un comportement de trading responsable. Nous examinerons les données de trading pour identifier les comportements qui enfreignent les « Conditions d'utilisation » ou qui sont incompatibles avec les conditions réelles du marché. Tous les comptes peuvent faire l'objet de contrôles statistiques internes à tout moment afin de surveiller les activités et comportements de trading. Ces contrôles incluent la vérification des demandes de retrait, des données de trading et des informations KYC pour identifier les violations potentielles. Sur la base des résultats des examens, si des violations sont constatées, nous pouvons prendre les mesures suivantes : disqualification des challenges, annulation des opérations anormales, refus des retraits des gains anormaux et gel permanent des comptes. Ces contrôles peuvent être effectués à tout moment et les comptes en infraction peuvent faire l'objet des mesures suivantes :
Disqualification des challenges
Annulation des opérations anormales
Gel du compte
Résiliation de la participation aux challenges
Exemples de stratégies de trading interdites
Arbitrage de couverture ou arbitrage de couverture en groupe multi-comptes
La couverture ou l'arbitrage de couverture en groupe multi-comptes renvoie à des personnes ou à un groupe de traders effectuant des trades en direction opposée (c'est-à-dire achat/vente) sur la même paire ou des paires différentes via plusieurs comptes sur une certaine période. Ce type de trading d'arbitrage, également appelé trading en entrepôts A/B, tente d'obtenir un arbitrage sans risque et des profits anormaux via des mécanismes de trading sans supporter de risques de marché significatifs. Ce comportement contrevient au fonctionnement conforme des marchés financiers réels et est strictement interdit. Une fois détectés, les comptes de trading en infraction feront l'objet de mesures de contrôle des risques, incluant le gel des retraits et l'annulation des opérations anormales. Les récidivistes verront leurs comptes PropW gelés définitivement.
Partage de compte ou vente de compte
Il est interdit aux traders de partager des comptes ou de revendre des comptes à fonds simulés à d'autres personnes, qu'il s'agisse de proches ou d'amis, pour quelque raison que ce soit. Le partage et la vente de comptes sont strictement interdits. De tels comportements entraîneront l'imputabilité immédiate d'une violation de votre compte et l'interdiction permanente d'utiliser nos services, car ils enfreignent les « Conditions d'utilisation » de la société. La vente de comptes est strictement prohibée et les violations entraîneront le gel immédiat du compte et l'échec du challenge.
Comptes avec fausses informations d'identité
Les comptes avec fausses informations d'identité désignent des traders utilisant des informations d'identité falsifiées ou trompeuses pour enregistrer des comptes afin d'échapper aux contrôles de risque ou de s'engager dans des trades d'arbitrage interdits. Par exemple, des traders dont les comptes ont été bannis pour violations (telles que l'arbitrage ou la couverture) peuvent utiliser de fausses identités pour se réenregistrer et continuer à trader. Les méthodes courantes d'enregistrement avec fausse identité incluent :
Utiliser de fausses cartes d'identité, passeports ou autres documents d'identité pour la vérification KYC.
Voler ou acheter les informations d'identité d'autrui pour l'enregistrement.
Falsifier des identités en modifiant des documents ou en utilisant des informations d'identité fabriquées par IA.
Créer plusieurs comptes avec la même identité mais en falsifiant des informations d'identité différentes. L'utilisation de fausses informations d'identité pour enregistrer des comptes constitue une violation grave, non seulement en contravention avec les « Conditions d'utilisation » de la société mais pouvant également entraîner des risques juridiques. Tous les traders doivent fournir des informations d'identité vraies et valides ; sinon, ils s'exposent à la suppression du compte et à la perte des fonds. Une fois des fausses informations d'identité détectées, le compte PropW sera immédiatement gelé et considéré comme ayant échoué au challenge.
Multiples changements d'IP fréquents pour trader
Les changements d'IP fréquents pour trader renvoient aux traders utilisant différentes connexions réseau, VPN, serveurs proxy ou autres moyens techniques pour changer d'adresses IP plusieurs fois en peu de temps pour effectuer des trades. Ce comportement est souvent associé aux finalités interdites suivantes :
Échapper à la surveillance du contrôle des risques
Opérer plusieurs comptes
Cacher la véritable identité
S'engager dans des activités d'arbitrage ou de couverture. La plateforme interdit strictement les changements d'IP fréquents, en particulier les changements d'IP interrégionaux sur une courte période. Une fois détecté, le compte sera immédiatement gelé et les profits anormaux seront déduits.
Autres comportements d'arbitrage anormaux
D'autres formes d'activités de trading et d'arbitrage anormales qui sapent l'équité de la plateforme et nuisent à ses intérêts, y compris mais sans s'y limiter l'exploitation de paires spécifiques pour effectuer des opérations d'ordres fréquentes à des fins d'arbitrage en quelques dizaines de secondes, sont interdites. La plateforme mettra en œuvre des mesures de contrôle des risques à l'encontre des utilisateurs impliqués en fonction de la gravité de la violation.
Interdiction des positions à long terme
Afin d'assurer la sécurité des fonds de la plateforme, les traders ne peuvent pas détenir une position au-delà de la période maximale de détention (5 jours) pour l'instrument négocié. Si une position dépasse cette durée, les profits accumulés au-delà de la marque des 5 jours ne seront pas comptés comme gains normaux. Cette plateforme se réserve le droit de déduire de tels profits.
Interdit : pratiques de trading à haut risque, de type jeu d'argent et exploitant les règles
Les comportements interdits incluent, sans s'y limiter :
Prise de risque excessive: Utiliser une grande partie des fonds disponibles ou de la marge dans un ou plusieurs trades, ne laissant qu'un tampon de risque minimal.
Trading « All-In »: Placer la totalité du capital du compte dans une ou plusieurs positions pour parier sur une volatilité à court terme.
Usage inapproprié de l'effet de levier: Ouvrir des positions excessives dans la même direction sans contrôle des risques, avec une utilisation de marge dépassant 70 % de l'avoir du compte.
Spéculation sur événement: Positionnements extrêmes avant des événements économiques majeurs (par ex. décisions de taux, données CPI) avec une utilisation de marge ≥70 % pour tirer parti de la volatilité à court terme.
Exemple : Pour un trader avec un capital de 10 000 USDT et un levier 5X : ouvrir quatre positions avec marge de 2 000 USDT chacune (total 8 000 USDT de marge) sur ORDIUSDT dans la même direction constituerait une utilisation de marge à 70 % – dépassant les seuils de tolérance au risque et qualifiable de comportement « All-In » sujet à intervention de la plateforme. Pénalités en cas de violation : Si détecté, PropW peut appliquer une ou plusieurs mesures :
Geler le compte de trading
Révoquer l'accès au compte de challenge
Suspendre les profits/avantages
Qualifier de haut risque et mettre l'utilisateur sur liste noire
PropW s'engage à former des traders durables et conscients des risques – pas des parieurs à court terme. Ces règles garantissent un écosystème de plateforme équitable, stable et orienté vers la croissance. Déclaration finale La liste ci-dessus présente les stratégies les plus courantes que nous avons identifiées pour l'abus des comptes PropW, mais cette liste ne couvre pas toutes les violations possibles des règles de trading. Si un compte est trouvé en train d'utiliser des stratégies ou des méthodes de trading déloyales et incompatibles avec la logique réelle du marché, le compte ne recevra pas de soutien financier et le compte PropW pourra être considéré en infraction. Veuillez noter que tous les trades sur notre plateforme doivent être conformes à la logique opérationnelle des marchés financiers réels. À mesure que nous obtenons davantage de données de trading, nos normes d'évaluation statistique et de contrôle sont continuellement optimisées. Par conséquent, certains comportements de trading qui n'étaient pas signalés par le passé peuvent être identifiés et traités par le système à l'avenir. Si une stratégie de trading ne peut pas être reproduite sur les marchés réels, nous nous réservons le droit d'enquêter sur la stratégie et de mettre fin à votre accès à nos services. La plateforme conserve le droit d'interprétation final de ces règles.
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