Estándares de supervisión y medidas de manejo de operaciones anormales de PropW
Para regular aún más el comportamiento de negociación de criptomonedas, mantener el orden justo del mercado, prevenir riesgos y proteger los derechos legales de los participantes del mercado de criptomonedas, la plataforma de negociación supervisará y gestionará las actividades de negociación de criptomonedas. Si se detecta un comportamiento de negociación anómalo entre los usuarios de la plataforma, la plataforma de negociación tiene el derecho de tomar medidas correspondientes contra los participantes relevantes. Por lo tanto, todos los operadores deben cumplir estrictamente con nuestros "Términos de Uso." Nuestro objetivo es proteger a la empresa y a la comunidad garantizando un comportamiento de negociación responsable. Revisaremos los datos de negociación para identificar comportamientos que violen los "Términos de Uso" o que sean inconsistentes con las condiciones reales del mercado. Todas las cuentas pueden estar sujetas a revisiones estadísticas internas en cualquier momento para supervisar las actividades y comportamientos de negociación. Estas revisiones incluyen la verificación de solicitudes de retirada, datos de negociación e información KYC para identificar posibles infracciones. Según los resultados de la revisión, si se encuentran violaciones, podremos tomar las siguientes medidas: descalificación de los desafíos, reversión de operaciones anormales, rechazo de retiros de ganancias anormales y congelación permanente de la cuenta. Estas revisiones pueden realizarse en cualquier momento, y las cuentas que violen las normas pueden enfrentarse a las siguientes medidas:
Descalificación de los desafíos
Reversión de operaciones anormales
Congelación de cuenta
Terminación de los desafíos de la cuenta
Ejemplos de estrategias de negociación prohibidas
Arbitraje de cobertura o arbitraje de cobertura de grupo con múltiples cuentas
Cobertura o arbitraje de cobertura con múltiples cuentas se refiere a individuos o a un grupo de operadores que realizan operaciones en direcciones opuestas (es decir, compra/venta) en el mismo par de divisas o en pares diferentes a través de múltiples cuentas dentro de un cierto período. Tal negociación de arbitraje, también conocida como operaciones en almacén AB, intenta lograr arbitraje sin riesgo y ganancias anormales mediante mecanismos de negociación sin asumir riesgos significativos del mercado. Este comportamiento viola la operación conforme de los mercados financieros reales y está estrictamente prohibido. Una vez detectadas, las cuentas de negociación infractoras estarán sujetas a medidas de control de riesgos, incluyendo el congelamiento de retiros y la reversión de operaciones anormales. Los reincidentes tendrán sus cuentas PropW congeladas permanentemente.
Compartir cuenta o comerciar con cuentas
Los operadores no pueden compartir cuentas ni revender cuentas de fondos simulados a otros, ya sean familiares o amigos, por ninguna razón. Compartir cuentas y comerciar con cuentas está estrictamente prohibido. Tales comportamientos resultarán en que su cuenta se considere inmediatamente en violación y se prohíba de forma permanente el uso de nuestros servicios, ya que violan los "Términos de Uso" de la empresa. La venta de cuentas está estrictamente prohibida, y las violaciones resultarán en el congelamiento inmediato de la cuenta y el fracaso del desafío.
Cuentas con información de identidad falsa
Las cuentas con información de identidad falsa se refieren a operadores que usan información de identidad falsificada o engañosa para registrar cuentas para eludir las revisiones de control de riesgos o participar en negociaciones de arbitraje prohibidas. Por ejemplo, operadores cuyas cuentas fueron prohibidas por violaciones (como arbitraje o cobertura) pueden usar identidades falsas para volver a registrarse y continuar negociando. Los métodos comunes de registro con identidad falsa incluyen:
Usar tarjetas de identificación falsas, pasaportes u otros documentos de identidad para la verificación KYC.
Robar o comprar la información de identidad de otros para el registro.
Falsificar identidades modificando documentos o utilizando información de identidad falsa generada por IA.
Crear múltiples cuentas con la misma identidad pero falsificando diferente información de identidad.Usar información de identidad falsa para registrar cuentas es una violación grave, no solo infringiendo los "Términos de Uso" de la empresa sino también pudiendo implicar riesgos legales. Todos los operadores deben proporcionar información de identidad verdadera y válida; de lo contrario, se enfrentarán a la terminación de la cuenta y la pérdida de fondos. Una vez detectada información de identidad falsa, la cuenta PropW será congelada de inmediato y se considerará que ha fallado el desafío.
Cambio frecuente de IP para negociar
El cambio frecuente de IP para negociar se refiere a operadores que usan diferentes conexiones de red, VPN, servidores proxy u otros medios técnicos para cambiar direcciones IP varias veces en un corto período con fines de negociación. Este comportamiento a menudo se asocia con los siguientes propósitos prohibidos:
Eludir la supervisión de control de riesgos
Operar múltiples cuentas
Ocultar identidades reales
Participar en negociación de arbitraje o cobertura. La plataforma prohíbe estrictamente el cambio frecuente de IP, especialmente el cambio de IP entre regiones en un corto período. Una vez detectado, la cuenta será congelada de inmediato y se deducirán las ganancias anormales.
Otros comportamientos anormales de arbitraje
Otras formas de actividades de negociación y arbitraje anormales que socavan la equidad de la plataforma y perjudican sus intereses, incluyendo pero no limitándose a explotar pares de negociación específicos para realizar operaciones de órdenes frecuentes con fines de arbitraje en decenas de segundos, están prohibidas. La plataforma implementará medidas de control de riesgos contra los usuarios involucrados según la gravedad de la violación.
Prohibición de posiciones a largo plazo
Para garantizar la seguridad de los fondos de la plataforma. Los operadores no pueden mantener ninguna posición más allá del período máximo de tenencia (5 días) para el instrumento negociado. Si una posición excede esta duración, las ganancias acumuladas más allá del límite de 5 días no se contarán como ganancias normales. Esta plataforma se reserva el derecho de deducir tales ganancias.
Prohibido: prácticas de negociación de alto riesgo, de juego y que exploten las reglas
Los comportamientos prohibidos incluyen, pero no se limitan a:
Toma excesiva de riesgos: Usar una gran parte de los fondos disponibles o del margen en una o varias operaciones, dejando un colchón de riesgo mínimo.
Negociación "All-In": Desplegar todo el capital de la cuenta en una o varias posiciones para apostar por la volatilidad a corto plazo.
Uso inadecuado del apalancamiento: Abrir posiciones excesivas en la misma dirección sin control de riesgos, con uso de margen que supere el 70% del patrimonio de la cuenta.
Especulación sobre eventos: Posicionamiento extremo antes de eventos económicos importantes (p. ej., decisiones de tipos, datos de IPC) con ≥70% de uso de margen para explotar la volatilidad a corto plazo.
Ejemplo: Para un operador con 10,000 USDT de capital y apalancamiento 5X: Abrir cuatro posiciones con margen de 2,000 USDT (total 8,000 USDT de margen) en ORDIUSDT en la misma dirección constituiría un uso de margen del 70% – infringiendo los umbrales de tolerancia al riesgo y calificando como comportamiento "All-In" sujeto a intervención de la plataforma.Sanciones por violación:Si se detecta, PropW puede aplicar una o más medidas:
Congelar la cuenta de negociación
Revocar el acceso a la cuenta de desafío
Suspender ganancias/beneficios
Marcar como alto riesgo y poner al usuario en una lista negra
PropW está comprometido a fomentar operadores sostenibles y conscientes del riesgo, no jugadores a corto plazo. Estas reglas garantizan un ecosistema de plataforma justo, estable y orientado al crecimiento. Declaración final Lo anterior enumera las estrategias más comunes que hemos identificado para el abuso de cuentas PropW, pero esta lista no cubre todas las posibles violaciones de las reglas de negociación. Si se descubre que alguna cuenta utiliza estrategias injustas o métodos de negociación inconsistentes con la lógica del mercado real, la cuenta no recibirá apoyo de financiación y la cuenta PropW puede considerarse en violación.Tenga en cuenta que todas las operaciones en nuestra plataforma deben cumplir con la lógica operativa de los mercados financieros reales. A medida que obtenemos más datos de negociación, nuestros estándares de evaluación y revisión estadísticos se optimizan continuamente. Por lo tanto, ciertos comportamientos de negociación que no fueron detectados en el pasado pueden ser identificados y tratados por el sistema en el futuro.Si una estrategia de negociación no puede replicarse en mercados reales, nos reservamos el derecho de investigar la estrategia y terminar su acceso a nuestros servicios. La plataforma se reserva el derecho de interpretación final de estas reglas.
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