# PropW 异常交易监管标准及处理措施

为进一步规范加密货币交易行为，维护公平的市场秩序，防范风险，并保护加密货币市场参与者的合法权益，交易平台将对加密货币交易活动进行监督和管理。若发现平台用户存在异常交易行为，交易平台有权对相关参与者采取相应措施。因此，所有交易者都必须严格遵守我们的《使用条款》。\
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我们的目标是通过确保负责任的交易行为来保护公司和社区。我们将审查交易数据，以识别违反《使用条款》或与真实市场情况不符的行为。所有账户在任何时候都可能接受内部统计审查，以监控交易活动和行为。这些审查包括核验提现申请、交易数据和KYC信息，以识别潜在违规行为。\
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根据审查结果，如发现违规，我们可能采取以下措施：取消挑战资格、回滚异常交易、拒绝异常利润提现以及永久冻结账户。这些审查可在任何时间进行，违规账户可能面临以下处理措施：

* 取消挑战资格
* 回滚异常交易
* 账户冻结
* 终止账户挑战

禁止的交易策略示例\
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1.对冲套利或多账户组对冲套利\
对冲或多账户组对冲是指个人或一组交易者在一定时间内通过多个账户在同一或不同货币对上进行反向交易（即买入/卖出）。这种套利交易，也称为AB仓交易，试图通过交易机制在不承担重大市场风险的情况下实现无风险套利和异常利润。这种行为违反真实金融市场的合规运营，属于严格禁止。 一经发现，违规交易账户将受到风控措施，包括冻结提现和回滚异常交易。屡犯者其PropW账户将被永久冻结。\
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2.账户共享或账户买卖\
无论因何原因，交易者都不得与他人共享账户或将模拟资金账户转售给他人，无论对方是亲属还是朋友。账户共享和账户买卖均被严格禁止。此类行为将导致您的账户立即被视为违规，并被永久禁止使用我们的服务，因为其违反了公司的《使用条款》。账户出售被严格禁止，违规将导致账户立即冻结并挑战失败。\
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3.虚假身份信息账户\
虚假身份信息账户是指交易者使用伪造或误导性的身份信息注册账户，以规避风控审查或从事被禁止的套利交易。例如，因违规（如套利或对冲）而被封禁账户的交易者，可能会使用虚假身份重新注册并继续交易。常见的虚假身份注册方式包括：

* 使用伪造的身份证、护照或其他身份证明文件进行KYC验证。
* 盗用或购买他人身份信息进行注册。
* 通过修改文件或使用AI生成的虚假身份信息来伪造身份。
* 使用同一身份创建多个账户，但伪造不同的身份信息。使用虚假身份信息注册账户属于严重违规，不仅违反公司的《使用条款》，还可能涉及法律风险。所有交易者必须提供真实有效的身份信息；否则，将面临账户终止和资金损失。一经检测到虚假身份信息，PropW账户将立即被冻结，并被视为挑战失败。

4.频繁切换IP进行交易\
频繁切换IP进行交易是指交易者在较短时间内通过不同的网络连接、VPN、代理服务器或其他技术手段多次切换IP地址进行交易。这种行为通常与以下被禁止的目的有关：

* 规避风控监测
* 操作多个账户
* 隐藏真实身份
* 进行套利或对冲交易。平台严格禁止频繁切换IP，尤其是在短时间内进行跨区域IP切换。一经发现，账户将立即被冻结，异常利润将被扣除。

5.其他异常套利行为\
其他任何破坏平台公平性并损害平台利益的异常交易和套利活动，包括但不限于利用特定交易对在几十秒内频繁进行下单操作以套利，均被禁止。平台将根据违规严重程度对相关用户实施风控措施。\
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6.禁止持有长期仓位\
为确保平台资金安全，交易者不得在所交易品种上持有超过最长持仓期限（5天）的任何仓位。若仓位超过该期限，超过5天后的收益将不计为正常收益。平台保留扣除该部分收益的权利。\
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7.禁止：高风险、赌博式及钻规则漏洞的交易行为\
禁止行为包括但不限于：

* 过度冒险：在单笔或多笔交易中使用大部分可用资金或保证金，几乎不留风险缓冲。
* “梭哈”交易：将账户全部资金投入一个或多个仓位，赌短期波动。
* 不当使用杠杆：在无风险控制的情况下开立同方向的过大仓位，保证金使用率超过账户权益的70%。
* 事件投机：在重大经济事件（如利率决议、CPI数据）前进行极端仓位配置，保证金使用率≥70%，以利用短期波动。

示例：

对于拥有10,000 USDT资金和5倍杠杆的交易者：

在ORDIUSDT上以同一方向开立四个各2,000 USDT保证金的仓位（总保证金8,000 USDT）将构成70%的保证金使用率——这将突破风险承受阈值，并被认定为“梭哈”行为，平台将介入处理。

违规处罚：

如被发现，PropW可采取一项或多项措施：

* 冻结交易账户
* 取消挑战账户访问权限
* 暂停利润/收益
* 标记为高风险并将用户列入黑名单

8.禁止超短线交易\
为维护市场稳定和交易公平，平台禁止持仓时间过短的超短线交易行为。超短线交易是指交易者在开仓后不足60秒内平仓。若检测到多次超短线交易，挑战资格将被取消。\
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PropW致力于培养可持续、注重风险管理的交易者，而不是短期投机者。这些规则确保平台生态公平、稳定并以成长为导向。\
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**最终声明**\
以上列出了我们识别出的最常见的滥用PropW账户的策略，但该列表并未涵盖所有可能违反交易规则的行为。如果发现任何账户使用不公平策略或与真实市场逻辑不符的交易方法，该账户将不会获得资金支持，且PropW账户可能被视为违规。\
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请注意，平台上的所有交易都必须符合真实金融市场的运行逻辑。随着我们获取更多交易数据，我们的统计评估和审查标准也会持续优化。因此，过去未被标记的某些交易行为，未来可能会被系统识别并处理。\
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如果某种交易策略无法在真实市场中复制，我们保留调查该策略并终止您使用我们服务权限的权利。平台保留对这些规则的最终解释权。

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GET https://docs.propw.com/help-center/help-center-zh/propw-jiao-yi-gui-ze/propw-yi-chang-jiao-yi-jian-guan-biao-zhun-ji-chu-li-cuo-shi.md?ask=<question>
```

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